证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-001
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
对于 2024 年第四季度可退换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，莫得造作记录、
误导性述说莽撞要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连
带法律背负。
紧迫内容教导：
日至 2029 年 8 月 3 日，转股价钱为 7.02 元/股。
金额共计东说念主民币 22,400.00 元），诡计转为 3,199 股“科顺股份”股
票（股票代码：300737）。
公司剩余可转债为 21,978,468 张，
剩余可转债票面总金额为东说念主民币 2,197,846,800.00 元。
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市王法》《深圳证券交游所
上市公司自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》等辩论王法，
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四
季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
把柄中国证券监督措置委员会出具的《对于答允科顺防水科技股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象刊行 2,198.00 万张可退换
公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值刊行；公司本色
向不特定对象刊行面值总额 2,198,000,000.00 元可退换公司债券，
扣除刊行用度东说念主民币 16,686,350.06 元后，本色召募资金净额为东说念主民
币 2,181,313,649.94 元。天健管帐师事务所（额外平凡搭伙）已于
告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答允，公司 219,800.00
万元可转债将于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交游，债券简称
“科
顺转债”，债券代码“123216”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 8 月
年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024
年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。
（四）可转债转股价钱
本次刊行的可转债脱手转股价钱为 10.26 元/股。
（1）把柄《可转债召募施展书》干系王法及公司 2024 年第一次
临时鼓励大会的授权，公司董事会决定将“科顺转债”的转股价钱由
月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日表现在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于向下修正科顺转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
（2）公司回购刊出股份 38,708,663 股，“科顺转债”的转股价
格由 7.00 元/股颐养为 6.96 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 9
月 27 日起奏效具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日表现在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价
派头整的公告》（公告编号：2024-099）。
（3）公司回购刊出股份 17,700,314 股，“科顺转债”的转股价
格由 6.96 元/股颐养为 7.07 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 10
月 10 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日表现在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股
价钱颐养的公告》（公告编号：2024-104）。
（4）公司奉行 2024 年中期利润分派有设想，“科顺转债”的转股
价钱由 7.07 元/股颐养为 6.99 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-108）。
（5）公司回购刊出股份 10,930,027 股，“科顺转债”的转股价
格由 6.99 元/股颐养为 7.02 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 11
月 4 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日表现在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“科顺转债”转股价
派头整的公告》（公告编号：2024-118）。
二、可转债转股及股份变动情况
计东说念主民币 22,400.00 元），转股数目为 3,199 股。顺序 2024 年第四
季度末，公司剩余可转债为 21,978,468 张，剩余可转债票面总金额
为东说念主民币 2,197,846,800.00 元。公司 2024 年第四季度股份变动情况
如下：
单元：股
本次变动前 本次增减 本次变动后
股份性质
数目 比例（%） 变动数目 数目 比例（%）
一、限售条目开放股/
非开放股
高管锁定股 256,802,087 23.14 0 256,802,087 23.14
二、无尽售条目开放股 853,162,376 76.86 3,199 853,165,575 76.86
三、股份总和 1,109,964,463 100.00 3,199 1,109,967,662 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“科顺转债”的其他干系内容，请查阅公司于
的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司
债券召募施展书》。
四、备查文献
分公司出具的“科顺股份”股本结构表
分公司出具的“科顺转债”股本结构表
特此公告！
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
